Diplomado en SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

Descripción del Programa

El Diplomado en SARLAFT está diseñado para proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Este programa integral aborda tanto los aspectos teóricos como prácticos del SARLAFT, preparando a los profesionales para implementar y supervisar sistemas efectivos de gestión del riesgo en sus organizaciones.

Objetivos del Diplomado

Comprender el marco legal y normativo vigente relacionado con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Identificar y evaluar los riesgos asociados con estas actividades ilícitas en diversos sectores económicos.

Diseñar e implementar políticas y procedimientos de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Fortalecer la cultura organizacional en torno a la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo.

Desarrollar habilidades de monitoreo y reporte efectivas para asegurar el cumplimiento continuo con las regulaciones pertinentes.

Dirigido a

Este diplomado está dirigido a profesionales que trabajan en áreas relacionadas con el cumplimiento normativo, la auditoría, la gestión del riesgo, la banca, las finanzas, vigilancia y seguridad privada y cualquier otra industria que deba cumplir con los estándares de SARLAFT.

También es ideal para aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de este sistema y fortalecer su perfil profesional.

Contenido del Diplomado

Introducción al SARLAFT
Conceptos básicos y terminología
Importancia del SARLAFT en el entorno empresarial

Marco Normativo y Legal
Legislación nacional e internacional
Organismos reguladores y de supervisión

Identificación y Evaluación de Riesgos
Metodologías de evaluación de riesgos
Tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo

Diseño de Políticas y Procedimientos
Estrategias de prevención y control
Manuales y protocolos internos

Monitoreo y Reporte
Sistemas de monitoreo y detección
Reportes de operaciones sospechosas (ROS)

Capacitación y Cultura Organizacional
Programas de formación continua
Fomento de una cultura de cumplimiento

Casos Prácticos y Estudios de Caso
Análisis de situaciones reales
Lecciones aprendidas y mejores prácticas